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    Blanchiment de capitaux: 212 dossiers transmis au parquet à la date du 30 juin 2016

    1 janvier 1970 by Logitrans0News

    By Coumba Ndoffene Diouf Entre janvier et juin 2016, la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) a transmis 6 rapports au parquet de Dakar qui a automatique ouvert des informations judiciaires. Au total, la Cellule chargée de traquer l’argent sale aura transmis 212 au ministère public à la date du 30 juin 2016. Les  » soldats de l’ombre de la Cellule nationale de traitement des informations financières, chargés de traquer l’argent sale, carburent. Selon une note obtenue par Libération, les renseignements financiers ont bouclé une saisie de rapport transmisse au Parquet de Dakar pour l’ouverture d’informations judiciaires. De janvier à juin 2016 par exemple, la CENTIF a enregistré 65 déclarations de soupçon. Mais à la suite d’enquêtes poussées, 59 de ces déclarations ont été classées sans suite alors que les 6 ont donné suite à des rapports transmis au Procureur de la République. Au total, la Cellule a transmis entre 2005 et le 30 juin 2016, 212 rapports mettent en cause des faits de blanchiment présumé. Le  » record a été battu en 2013 avec la transmission au parquet de 24 dossiers. Pourtant c’est en 2015 qu’elle aura reçu le plus de déclarations de soupçon. 164 déclarations ont été reçues cette année mais finalement 16 rapports ont été remis au maître des poursuites.
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