Blanchiment et fraude fiscale : Global Metal Trade épinglé sur 2 milliards par la Centif
15 novembre 2023 by Logitrans0News
By Mouhamed DIOUF La Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a saisi le parquet contre la société Global Metal Trade (Gmt) pour soupçon de blanchiment et fraude fiscale grave liée au commerce de fer. Il ressort de l’enquête de la Centif que son directeur, Nihad Zada, avait ouvert un compte courant pour sa société dans les livres […]